Fraude de más de $200 millones a inversionistas

Fraude de más de $200 millones a inversionistas Fraude de más de $200 millones a inversionistas

Fraude de más de $200 millones a inversionistas

Eliyahu Weinstein, también conocido como "Eli Weinstein", fue detenido en su casa esta mañana por agentes federales por cargos que corrió un fraude de inversiones que ocasionó pérdidas de al menos $200 millones, anunció el fiscal Paul J. Fishman.

Weinstein, de 35 años, de Lakewood, New Jersey, fue acusado de un cargo de fraude bancario y un cargo de fraude electrónico. Vladimir Siforov, de 43 años, de Manalapan, New Jersey, también fue acusado de un cargo de fraude electrónico y sigue en libertad.

De acuerdo con la denuncia penal sin sellar:

Desde septiembre de 2005 hasta la actualidad, Weinstein-orquestó con la ayuda de Siforov un fraude en inversión inmobiliaria, con sede en Lakewood, que ha resultado en pérdidas para los inversores de al menos $200 millones. Para perpetrar este fraude, Weintein se dirigió a miembros de la comunidad ortodoxa judía de New Jersey, New York, Florida, California, y en el extranjero utilizando las costumbres sociales, empresariales y las prácticas de la comunidad en cumplimiento de su plan.

Si son declarados culpables del cargo de fraude electrónico, Weinstein y Siforov enfrentarían una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $250.000. Weinstein también se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $1 millón en el recuento de fraude bancario con el que se le imputa.

Eliyahu Weinstein, también conocido como "Eli Weinstein", fue detenido en su casa esta mañana por agentes federales por cargos que corrió un fraude de inversiones que ocasionó pérdidas de al menos $200 millones, anunció el fiscal Paul J. Fishman.

Weinstein, de 35 años, de Lakewood, New Jersey, fue acusado de un cargo de fraude bancario y un cargo de fraude electrónico. Vladimir Siforov, de 43 años, de Manalapan, New Jersey, también fue acusado de un cargo de fraude electrónico y sigue en libertad.

De acuerdo con la denuncia penal sin sellar:

Desde septiembre de 2005 hasta la actualidad, Weinstein-orquestó con la ayuda de Siforov un fraude en inversión inmobiliaria, con sede en Lakewood, que ha resultado en pérdidas para los inversores de al menos $200 millones. Para perpetrar este fraude, Weintein se dirigió a miembros de la comunidad ortodoxa judía de New Jersey, New York, Florida, California, y en el extranjero utilizando las costumbres sociales, empresariales y las prácticas de la comunidad en cumplimiento de su plan.

Si son declarados culpables del cargo de fraude electrónico, Weinstein y Siforov enfrentarían una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de $250.000. Weinstein también se enfrenta a una pena máxima de 30 años de prisión y una multa de $1 millón en el recuento de fraude bancario con el que se le imputa.

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